Fyra personer har begärts häktade efter insats i norra Sverige

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå har begärt fyra personer häktade misstänkta för grova penningtvättsbrott och grova bokföringsbrott. De misstänkta greps vid ett större tillslag tidigare i veckan. Den misstänkta brottsligheten har kopplingar till logistikbranschen.

Sammanhang: ...Det kan handla om bokföring, datorer, telefoner och annat material, säger Nina Stenberg. Annons Tingsrätten har på åklagarens begäran fattat interimistiska beslut om kvarstad om sammanlagt 63 miljoner kronor. – Kvarstadsbesluten avser säkrande av egendom för att täcka dels framtida yrkanden om företagsbot mot sex bolag som ingår i utredningen, dels framtida yrkanden om förverkat värde av medel som varit föremål för eller utbyte av penningtvätt, säger Nina Stenberg. ...

Omnämnda platser: Västerbotten, Stockholm, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Nina Stenberg.

Donald Trump och konsten att värdera saker

Oavsett vad man tycker om Donald Trump (och jag tycker inte) så är han en intressant tidsmarkör, på många sätt. Hans pågående juridiska tvister kastar ljus över många aktuella frågeställningar; Som hur fungerar en demokrati, hur fungerar den inte och vadär

Sammanhang: ...Och var du än släpper slantarna så rullar de åt samma håll”. Det vill säga närmare åklagarens linje om Trumps mer bedrägliga värdekonstruktion. (Passar här på att nominera båda dessa forskare, postumt, till Nobelpriset i bedräglig ekonomi.) ...

Omnämnda platser: New York, Silicon, Spotify. Omnämnda personer: Per Lindvall, Donald Trump, Peps Perssons.

Fängelse för 77 fall av försäkringsbedrägerier

En tidigare anställd skadereglerare vid Folksam i Helsingborg har dömts för 77 fall av försäkringsbedrägerier. Enligt Sak & Liv döms den tidigare medarbetaren också för bidragsbrott mot Finans- och Försäkringsbranschens a-kassa eftersom hen anmält sig som

Sammanhang: ...Åtalet avsåg grov trolöshet mot huvudman. Tingsrätten går nu i sin dom helt på åklagarens linje....

Omnämnda platser: Helsingborg, Folksam.

"Maffians bankir" döms till långt fängelsestraff

Torgny Jönsson, även känd som ”Maffians bankir”, döms till fängelse i sju och ett halvt år för bland annat grova bedrägerier och grovt penningtvättsbrott. Därmed fastställer Hovrätten för Västra Sverige domen från tingsrätten. Under onsdagen fastställdeHovrätten

Sammanhang: ...På begäran av Torgny Jönsson har i hovrätten även hållits vittnesförhör med en känd universitetslektor i juridik vid Lunds universitet. Lektorn menar att åklagarens agerande väcker tvivel över förundersökningens kvalitet. Tingsrätten bedömer att Torgny Jönsson ska meddelas näringsförbud om tio år – något som hovrätten instämmer i. ...

Omnämnda platser: Sverige, Västra Sverige. Omnämnda personer: Torgny Jönsson.

HD: Rätt beslut att beslagta Tesla trots frikännande

Högsta domstolen har med hänvisning till att det tillkommit en ny grund för förverkande i hovrätten, ansett det möjligt att besluta om förverkandebeslag, trots frikännande dom i tingsrätten. Tingsrätten frikände en person som var åtalad för grovt penningtvättsbrott,

Sammanhang: ...Tingsrätten frikände en person som var åtalad för grovt penningtvättsbrott, ogillade åklagarens yrkande om att hans bil skulle förklaras förverkad och hävde därför beslaget av bilen. Åklagaren överklagade domen och begärde att bilen, som ännu inte hade återlämnats till personen, omedelbart skulle tas i beslag på nytt. ...

Här är hela granskningsrapporten avseende Fastator och Joachim Kuylenstierna

I två artiklar i Dagens Nyheter (”DN”) publicerade i juli 2012 tar DN upp vad som nu redogjorts för. I artiklarna redovisas åklagarens uppfattning att pengar med ursprung från olaglig verksamhet funnits kvar i Skälsö. Vidare uppges att Skälsö ”investeratpengar

Sammanhang: ...I två artiklar i Dagens Nyheter (”DN”) publicerade i juli 2012 tar DN upp vad som nu redogjorts för. I artiklarna redovisas åklagarens uppfattning att pengar med ursprung från olaglig verksamhet funnits kvar i Skälsö. Vidare uppges att Skälsö ”investerat pengar vidare i Offentliga hus, där Skälsö AB är näst största ägare”. ...

Omnämnda platser: Fastators, MSEK, Skälsös. Omnämnda personer: Skälsö AB.